本站搜索:  
威盾案例
联系我们
  • 联系地址:
  • 海南省海口市龙华区海秀中路71号海垦广场B座16层
  • 联系电话:
  • 0898-65360407/65239981
  • 传真号码:
  • 0898-65345096
  • 电子邮箱:
  • hainanweidun@126.com

崔文卿、范洪踊律师的数十亿非法吸存案之辩

点击数:12982020-04-17 23:10:43 来源: 海南威盾律师事务所

崔文卿、范洪踊律师的数十亿非法吸存案之辩

 

海南威盾律师事务所崔文卿、范洪踊律师担任廖某非法吸收公众存款一案二审的辩护人,该案经海南省高院审理后,充分采纳了辩护人的意见,撤销一审判决,认定廖某构成自首,改判有期徒刑两年半,罚金15万。该起特大非法吸存案件,涉案金额高达数十亿元,二审能够成功改判实属难能可贵。这也是威盾律师充分运用专业的法律知识与辩护经验,成功维护当事人权益的又一生动实例。

一、基本案情

被告人廖某,系涉案A公司副总经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于20179月13日被刑事拘留,同年1019日被逮捕。

A公司在未取得中国银行业监督管理委员会海南监管局颁发的金融许可证,及不具备在中华人民共和国境内公开发行股票的资格的情况下,以其名下公司名义通过“财务托管”“A基金”“A金股”等三个项目收取集资参与人投入资金总额1,510,818,854.54元。其中被告人廖某自2012年下半年同A公司签订《财物托管协议》开始购买A公司的投资产品。公诉机关指控廖某于2013年开始到A公司任职,其与本案另一位被告人张某签订了《财物托管业务代理分配方案》,按照客户投资额获取提成。此后,廖某通过A公司既定的宣传方式介绍多人参与投资并获得提成。经鉴定,经廖某介绍的集资参与人共99人,投入资金合计758,222,283.88元,收回本金及利息合计722,709,510.15元,差额为35,512,773.73元。廖某到案后以自有资金代A公司偿还部分集资参与人投资款合计1,040,000.00元。公诉机关对其指控的事实提供了相应的证据。

二、案件办理过程

在一审阶段,廖某及其辩护人提出了如下辩护意见:1.廖某并非涉案公司副总;2.廖某的行为不构成非法吸收公众存款罪等。

但一审法院并未采纳上述辩护意见,认为被告人张某、廖某的行为已构成非法吸收公众存款罪,系共同犯罪,廖某系涉案公司副总。判决廖某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二十万元。

宣判后,被告人廖某不服,以一审判决认定其参与的犯罪数额不当、并非涉案公司员工等为由向海南省高级人民法院提出上诉,请求依法改判。案件上诉至省高院后,廖某家属慕名来到海南威盾律师事务所聘请律师,威盾所指派崔文卿、范洪踊律师作为本案的二审辩护人。

通过会见及仔细的阅卷后,崔文卿、范洪踊律师凭借过硬的专业素质敏锐地发现了两份在一审过程中被一审法院、公诉机关和廖某及其辩护人忽略的重要证据,即在侦查机关出具的《到案经过》以及廖某于20178月23日主动到侦查机关协助调查的《询问笔录》。该《到案经过》中明确记载:“20179月12日,我支队民警打电话通知廖某于20179月13日到XXX支队协助调查”。而该份《到案经过》与廖某在《询问笔录》中的供述相结合,证明了一个重要事实:即廖某早于20178月23日就主动到侦查机关协助调查,侦查机关对其制作的是询问笔录,并且廖某在询问中如实交代了其任职、介绍朋友来A公司投资及从公司获取的提成数额等跟本案有关的主要案件事实,之后侦查机关也未对廖某采取任何强制措施,直到20179月13日,廖某在接到侦查机关电话后再次主动到侦查机关配合调查。

崔文卿和范洪踊律师结合以上案件事实,经过充分分析、讨论后认为廖某在侦查机关未确定犯罪嫌疑人,尚在一般性排查询问时主动交代自己罪行,其行为完全符合最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第一条规定中的第(3)种情形,应当视为自动投案,根据《刑法》第六十七条的规定,廖某的行为构成自首。崔文卿和范洪踊律师随即向二审法院提出了廖某的行为构成自首、一审判决量刑过重以及罚金过高的辩护意见。二审开庭时发生了一件令廖某紧张不已的小插曲:在最后一轮法庭辩论中,当廖某辩称一审判决认定的犯罪数额不准确之后,检察员当庭指出廖某是在狡辩,且认罪态度不好,提出了廖某的行为不构成自首的意见。崔文卿律师反应敏捷,当即对检察员不成立自首的意见提出了反驳的辩护意见,认为这仅是廖某对其犯罪数额的辩解,并非对犯罪行为及性质的否认,不应影响自首的认定。

20191212日,海南省高级人民法院最终采纳了辩护人的辩护意见,因廖某已经羁押近两年四个月,改判有期徒刑二年六个月,并处罚金十五万元。

崔文卿和范洪踊两位律师专业、出色的辩护工作不仅赢得了廖某及其家属的高度评价,也践行了威盾所“铁肩担道义,雄辩解危难”的庄严承诺。

 

 

上一页1下一页
【责任编辑:(Top) 返回页面顶端